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Evento
Taller Regional en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Riesgos y Tendencias Actuales
Santiago, Chile
del 25 al 28 de Agosto de 2014
| Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
 | Helmuth Angarita - UNODC - TBP Marco Legal de Financiamiento del Terrorismo Actualizado en Oct 2 2014 11:51AM | 10,022 Kb. |
| Javier Cruz Tamburrino - Plan de Lucha contra el Lavado de Activos en Chile Actualizado en Oct 2 2014 11:54AM | 4,896 Kb. |
| Socorro Mora Insuasty - Aspectos Generales Relacionados con el Tipo Penal de Lavado de Activos Actualizado en Oct 2 2014 11:56AM | 531 Kb. |
| Andrea Garzón - GAFISUD - Estado de Implementación de las Recomendacinoes de GAFI en la Sub-Región. Retos y Oportunidades Comunes Actualizado en Oct 2 2014 12:00PM | 591 Kb. |
| Cesar Cabrera - DHS Programa Cornerstone Actualizado en Oct 2 2014 12:01PM | 16,402 Kb. |
| Cesar Cabrera - HSI - La evolución del Riesgo Fronterizo: Tarjetas Pre Pago Actualizado en Oct 2 2014 12:04PM | 21,896 Kb. |
| John Grajales - CICAD - Inteligencia Financiera en el Análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas. Actualizado en Oct 2 2014 12:09PM | 9,318 Kb. |
| Sandro Garcia Rojas Castillo - Control y Prevenci>n de los Flujos Lícitos de Dinero en Efectivo a TRavés de las Fronteras. El caso México Actualizado en Oct 2 2014 12:11PM | 5,404 Kb. |
| Patricio Bascuñán Acevedo - El Uso de Técnicas Especiales de Investigación en Casos de Lavado de Activos Actualizado en Oct 2 2014 12:14PM | 6,801 Kb. |
| Sandro García Rojas Castillo - Congelamiento, Administración, Recuperación y Disposición de Activos Financieros Actualizado en Oct 2 2014 12:19PM | 324 Kb. |
| Socorro Mora - Marco Constitucional y Legal de la Extinción de Dominio en Colombia Actualizado en Oct 2 2014 12:25PM | 1,176 Kb. |
| Antonio Segovia - Fiscalia Nacional -Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Chile Actualizado en Oct 2 2014 12:26PM | 3,982 Kb. |
| Doc.1 | Andrea Garzon - GAFISUD - Red de Recuperación de Activos Actualizado en Oct 2 2014 11:50AM | 895 Kb. |
