Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Evento

 

XLVI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Bogotá, D.C., Colombia
del 24 al 25 de Septiembre de 2019

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño

Boletin Informativo

Actualizado en Ago 26 2019 4:34PM

1,841 Kb.
Nota

Convocatoria

Actualizado en Ago 26 2019 4:36PM

541 Kb.

Lista de Participantes

Actualizado en Oct 8 2019 10:35AM

129 Kb.
Doc.1

Borrador de Agenda

Actualizado en Sep 24 2019 1:04PM

1,003 Kb.
Doc.2

Informe de Actividades del DDOT

Actualizado en Oct 8 2019 10:43AM

562 Kb.
Doc.3

Perspectiva de los activos virtuales en Colombia

Actualizado en Sep 24 2019 12:05PM

1,875 Kb.
Doc.5

Estudio de legislación comparada y directrices técnicas de los organismos internacionales en cuanto al valor probatorio de los informes de inteligencia en la región

Actualizado en Sep 23 2019 9:41PM

1,487 Kb.
Doc.7

Presentación de la guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales para probar el delito de lavado de activos

Actualizado en Sep 27 2019 3:33PM

1,342 Kb.
Doc.10

Estudio de la trata y el tráfico ilícito de migrantes como delitos base de lavado de dinero en los países de la OEA

Actualizado en Sep 27 2019 4:34PM

1,799 Kb.
Doc.11

Cripto-Moneda: Una perspectiva de la UIF

Actualizado en Sep 23 2019 10:03PM

2,933 Kb.
Doc.12

Fuentes abiertas de información: Estado actual del proyecto

Actualizado en Sep 27 2019 4:37PM

1,538 Kb.
Doc.13

Corrupción y Guías PEP – Ministerio de Justicia

Actualizado en Sep 27 2019 4:44PM

1,050 Kb.
Doc.14

Corrupción y Guías PEP – Secretaría de Transparencia

Actualizado en Sep 27 2019 4:46PM

2,761 Kb.
Doc.15

Estudio de aplicación y tratamiento decomiso de bienes de valor equivalente y bienes mezclados en los estados miembros de la OEA

Actualizado en Oct 2 2019 2:18PM

741 Kb.
Doc.16

Estudio sobre bienes mezclados y bienes de valor equivalente

Actualizado en Sep 30 2019 2:05PM

2,312 Kb.
Doc.17

Estudio sobre la auto sostenibilidad de bienes incautados y decomisados en los estados miembros de la OEA

Actualizado en Oct 2 2019 2:23PM

674 Kb.
Doc.18

Estudio sobre auto sostenibilidad de los bienes incautados y decomisados

Actualizado en Sep 27 2019 4:17PM

2,482 Kb.
Doc.19

Hacer cumplir un fallo extranjero

Actualizado en Sep 20 2019 12:10PM

980 Kb.
Doc.20

Acción de extinción de dominio

Actualizado en Sep 19 2019 9:14AM

2,231 Kb.
Doc.21

Desafíos de la Extinción de Dominio en Argentina

Actualizado en Sep 25 2019 4:54PM

1,413 Kb.
Doc.22

Gestión de Activos en Brasil

Actualizado en Sep 25 2019 4:47PM

2,844 Kb.
Doc.23

Avances Legislativos en Decomiso - Trinidad y Tobago

Actualizado en Sep 25 2019 11:33AM

7,443 Kb.
Doc.24

Buenas prácticas de administración de bienes incautados en Colombia

Actualizado en Sep 27 2019 4:51PM

4,281 Kb.
Doc.26

Medios de prueba en extinción de dominio

Actualizado en Sep 27 2019 4:55PM

1,460 Kb.
Doc.27

La inteligencia financiera de las UIF’s en la acción de extinción de dominio, comiso penal de bienes y recuperación de activos en el exterior

Actualizado en Sep 19 2019 9:11AM

1,700 Kb.
50

Movimientos y transporte transfronterizo de divisas

Actualizado en Sep 24 2019 11:07AM

2,798 Kb.
51

Sistemas automáticos e inteligentes transporte transfronterizo de divisas y control fronterizo de mercancías

Actualizado en Sep 23 2019 9:49PM

2,445 Kb.
53

Sistemas Automatizados Procesos Investigativos Lavado de Activos

Actualizado en Sep 27 2019 4:09PM

4,179 Kb.