Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Evento

 

XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Washington, D.C., Estados Unidos
del 30 de Junio al 16 de Julio de 2020

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Nota

Convocatoria XLVIII GELAVEX

Actualizado en Jun 1 2020 8:56AM

638 Kb.

Terminos de Referencia

Actualizado en Jun 1 2020 8:57AM

552 Kb.

Boletin informativo - Sesión Especial

Actualizado en Jul 15 2020 11:27AM

784 Kb.
Enlace

CIAT - centro Interamericano de Administraciones Tributarias

Actualizado en Jul 15 2020 11:31AM

Doc.1

Borrador de Agenda

Actualizado en Ago 31 2020 5:15PM

967 Kb.
Doc.2

Boletín Informativo

Actualizado en Jun 17 2020 10:22AM

1,205 Kb.
Doc.3

Diseño de la Red de Administradores de Bienes Sujetos a Decomiso

Actualizado en Jun 26 2020 2:55PM

750 Kb.
Doc.4

Estudio sobre aplicabilidad de medidas cautelares sobre bienes sujetos a decomiso en el extranjero

Actualizado en Jun 26 2020 2:56PM

800 Kb.
Doc.5

Estudio sobre normatividad sobre personas expuestas políticamente (PEP) en la región

Actualizado en Jun 26 2020 2:57PM

940 Kb.
Doc.6

Estudio de tipologías en materia de lavado de activos derivado del contrabando

Actualizado en Jun 26 2020 2:57PM

845 Kb.
Doc.7

Agenda Sesion Especial

Actualizado en Jul 15 2020 11:25AM

843 Kb.
Doc.8

OCDE - El trabajo de la OCDE en la lucha contra la criminalidad tributaria

Actualizado en Jul 27 2020 3:18PM

1,318 Kb.
Doc.9

Banco Mundial - Malversación de fondos de emergencia: Las estructuras legales para ocultar bienes robados

Actualizado en Jul 27 2020 3:17PM

1,937 Kb.
Doc.10

CIAT - Iniciativas tributarias en LATAM debido al COVID-19

Actualizado en Jul 27 2020 3:19PM

778 Kb.
Doc.11

Departamento de Cooperación Juridica - La Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su Implementación (MESICIC)

Actualizado en Jul 28 2020 3:38PM

979 Kb.
Doc.12

Palabras de Apertura - Dra. Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho de Colombia

Actualizado en Jul 28 2020 9:14AM

834 Kb.
Doc.13

Palabras de Apertura - Sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA

Actualizado en Jul 28 2020 9:16AM

833 Kb.
Doc.14

Palabras de Clausura - Sra. Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA

Actualizado en Jul 28 2020 9:17AM

840 Kb.
Doc.15

Palabras de Apertura - Dr. Javier Sarmiento, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de la Justicia y del Derecho de Colombia

Actualizado en Jul 28 2020 9:21AM

844 Kb.
Doc.17

Palabras de Apertura - Sra. Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA

Actualizado en Jul 28 2020 9:19AM

836 Kb.
Doc.18

Palabras de Clausura - Sra. María Celina Conte, Directora Interina de Secretaría de Cumbres de las Américas

Actualizado en Jul 28 2020 9:20AM

885 Kb.
Doc.19

Palabras de Clausura - Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA

Actualizado en Jul 28 2020 9:20AM

833 Kb.
Doc.20

Informe final

Actualizado en Ago 27 2020 6:22PM

801 Kb.